بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامة بغسل 50 مليون جنيه

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 41 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 80 مليون جنيه

إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنش

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 70 مليون جنيه

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 10 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 150 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول