بنكي | قضايا مصرفية

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 6 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 70 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 300 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط صاحب شركة توريدات عمومية بالجيزة لمزاولة نشاط إجرامى فى "مجال غسل الأموال"

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارة تطبيق إلكترونى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي

«الداخلية» تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 175مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع