بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

تقريبا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط 4 أشخاص بالشرقية لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 8 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية

ضبط 3 أشخاص بقنا لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق ا

ضبط عملات محلية وأجنبية بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار بها

خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى