بنكي | قضايا مصرفية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه

ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه فى تقليد العملات وترويجها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100مليون جنيه تقريباً

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدتان لقيامهن بغسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما غير المشروع

الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تتمكن من ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية  

ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط 3 أشخاص بالغربية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات وترويجها

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

تقريبا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة