بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

«الداخلية» تواصل مكافحة جرائم النصب على المواطنين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى بمحافظة المنيا

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 11 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع

ضبط 4 أشخاص بأسوان لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال ضد شخص لغسـل 25 مليون جنيه بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى