بنكي | قضايا مصرفية

ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

ضبط بحوزتهما 12 هاتف محمول - 56 شريحة هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 7 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبى

وبتفتيش حقائب الراكب ا.ط.ا تبين وجود مبلغ نقدي قدره ٦٠ ألف دولار أمريكي و ٢٨٨٠ يوان صيني وبتفتيش الراكب م . ع . س تبين وجود ٤١ ألف و٣١ دولار أمريكي .

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسـل 1,3 مليون جنيه

لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 10 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على قرابة 3 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 63 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصان لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال

إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى تجاوز المليون جنيه

من داخل إحدى مزارع الدواجن بالدقهلية