بنكي | قضايا مصرفية

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه

متحصلة من جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما غير المشروع

«الداخلية» تضبط شخص بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه

متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد

ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة

مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 2,5 مليون جنيه

متحصلة من نشاط غير مشروع

ضبط شخص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

«الداخلية» تضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزته أكثر من 24 مليون جنيه

إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد

ضبط 5 أشخاص بالجيزة لقيامهم بتعدين وترويج العملات الرقمية المشفرة

تم ضبطهم وبحوزتهم 55 جهاز حاسب آلى- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية